Wiki

Требования для владельцев WME кошельков (юридических лиц и предпринимателей)

В соответствии с законодательством Европейского Союза, Гарант по WME предъявляет следующие требования к владельцам WME кошельков для использования их в предпринимательских целях:

1. ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Частные предприниматели, а так же представители, имеющие доступ к WME кошелькам от имени юридических лиц, должны указать свою фамилию, имя, дату рождения и адрес проживания (почтовый адрес), включая страну.

Возраст предпринимателей и представителей, имеющих доступ к WME кошелькам от имени юридических лиц, должен быть не меньше 18 лет, в случае его проживания в Европейской Экономической Зоне (ЕЭЗ), или 14 лет, в случае проживания за пределами ЕЭЗ, если это не запрещено законами страны проживания.

Страны ЕЭЗ включают: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Великобритания.

2. ЗАПРЕЩЕННЫЕ СТРАНЫ

Запрещается пользование WME кошельков предпринимателям проживающим и юридическим лицами зарегистрированным в следующих странах: Албания, Американское Самоа, Афганистан, Багамские Острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Вануату, Гайана, Гуам, Иран, Ирак, Лаос, Ливия, Камбоджа, Крым, Мали, Мавритания, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Панама, Пакистан, Северная Корея, Северные Марианские острова, Сомали, Судан, Южный Судан, Сирия, Йемен, Уганда, Украина, Зимбабве, США, Ямайка.

3. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.1 Предприниматели

Для использовании WME кошелька предпринимателям требуется предоставить следующие документы:

- паспорт гражданина страны или другой документ, удостоверяющий личность

- документ, подтверждающий адрес проживания, не старше 3 месяцев (например выписка из банковского счета или счет за коммунальные услуги)

3.2 Юридические лица

Для использования WME кошелька юридическими лицами требуется предоставить следующие документы:

- Сертификат регистрации предприятия
- Устав компании (Articles/Memorandum или Bylaws/Statutes)
- Подтверждение владельцев компании (документ(ы) указывающие всех конечных бенефициаров (физические
лица), обладающих долей в 25% и выше от предприятия)
- Подтверждение управленцев компании (документ(ы), указывающий всех директоров (физических лиц)
компании)
- Подтверждение полномочий представителя (если представитель не является директором/управленцем
компании)
- Паспорт представителя
- Подтверждение адреса проживания представителя (например, выписка с банковского счета или счет за
коммунальные услуги, не старше 3 месяцев)
- Подтверждение фактического адреса компании (например, счет за коммунальные услуги или доставку
офисного оборудования, не старше 3 месяцев)
- Подтверждение счета компании (актуальная выписка из торгового счета компании или письмо из банка,
подтверждающее наличие счета, не старше 3 месяцев)

В зависимости от ситуации, Гарант по WME оставляет за собой право потребовать дополнительные документы, в том числе, но не только:

- Паспорта всех конечных бенефициаров (физических лиц обладающих долей в 25% и выше от предприятия)
- Лицензии (доказательство налачия лицензии на деятельность, в случае если компания действует в рамках регулируемого рынка)

Для граждан России, Украины и Беларуси, в качестве подтверждения адреса, принимается страница с пропиской в паспорте (счета на оплату мобильной связи не принимаются).

Сканированные копии необходимых документов требуется загрузить на сайте WebMoney Passport. Если документы были загружены ранее, необходимо проверить их актуальность.

4. РЕГИСТРАЦИЯ В MEGASTOCK
- Предприниматели должны быть зарегистрированны в Megastock.

В случае, если предприниматель или юридическое лицо не исполняет перечисленные требования, его права по использованию WME могут быть ограничены (кошельки блокированы) на входящие и исходящие операции.

Дата вступления требований в силу - 15.07.2015

Требования к владельцам кошельков физических лиц