WebMoney

Wiki

Требования для владельцев WME кошельков (юридических лиц и предпринимателей)

В соответствии с законодательством Европейского Союза, Гарант по WME предъявляет следующие требования к владельцам WME кошельков для использования их в предпринимательских целях:

1. ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Частные предприниматели, а так же представители, имеющие доступ к WME кошелькам от имени юридических лиц, должны указать свою фамилию, имя, дату рождения и адрес проживания (почтовый адрес), включая страну.

Возраст предпринимателей и представителей, имеющих доступ к WME кошелькам от имени юридических лиц, должен быть не меньше 18 лет, в случае его проживания в Европейской Экономической Зоне (ЕЭЗ), или 14 лет, в случае проживания за пределами ЕЭЗ, если это не запрещено законами страны проживания.

Страны ЕЭЗ включают: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Великобритания.

2. ЗАПРЕЩЕННЫЕ СТРАНЫ

Запрещается пользование WME кошельков предпринимателям проживающим и юридическим лицами зарегистрированным в следующих странах: Американское Самоа, Афганистан, Алжир, Ангола, Босния и Герцеговина, Эквадор, Гуам, Гайана, Индонезия, Иран, Ирак, Лаос, Ливия, Мали, Мавритания, Мьянма, Северная Корея, Северные Марианские острова, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Сомали, Судан, Сирия, Йемен, Уганда и США.

3. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.1 Предприниматели

Для использовании WME кошелька предпринимателям требуется предоставить следующие документы:

- паспорт гражданина страны или другой документ, удостоверяющий личность

- документ, подтверждающий адрес проживания, не старше 3 месяцев (например выписка из банковского счета или счет за коммунальные услуги)

3.2 Юридические лица

Для использования WME кошелька юридическими лицами требуется предоставить следующие документы:

- Сертификат регистрации предприятия
- Устав компании (Articles/Memorandum или Bylaws/Statutes)
- Подтверждение владельцев компании (документ(ы) указывающие всех конечных бенефициаров (физические
лица), обладающих долей в 25% и выше от предприятия)
- Подтверждение управленцев компании (документ(ы), указывающий всех директоров (физических лиц)
компании)
- Подтверждение полномочий представителя (если представитель не является директором/управленцем
компании)
- Паспорт представителя
- Подтверждение адреса проживания представителя (например, выписка с банковского счета или счет за
коммунальные услуги, не старше 3 месяцев)
- Подтверждение фактического адреса компании (например, счет за коммунальные услуги или доставку
офисного оборудования, не старше 3 месяцев)
- Подтверждение счета компании (актуальная выписка из торгового счета компании или письмо из банка,
подтверждающее наличие счета, не старше 3 месяцев)

В зависимости от ситуации, Гарант по WME оставляет за собой право потребовать дополнительные документы, в том числе, но не только:

- Паспорта всех конечных бенефициаров (физических лиц обладающих долей в 25% и выше от предприятия)
- Лицензии (доказательство налачия лицензии на деятельность, в случае если компания действует в рамках регулируемого рынка)

Для граждан России, Украины и Беларуси, в качестве подтверждения адреса, принимается страница с пропиской в паспорте (счета на оплату мобильной связи не принимаются).

Сканированные копии необходимых документов требуется загрузить на сайте WebMoney Passport. Если документы были загружены ранее, необходимо проверить их актуальность.

4. РЕГИСТРАЦИЯ В MEGASTOCK
- Предприниматели должны быть зарегистрированны в Megastock.

В случае, если предприниматель или юридическое лицо не исполняет перечисленные требования, его права по использованию WME могут быть ограничены (кошельки блокированы) на входящие и исходящие операции.

Дата вступления требований в силу - 15.07.2015

Требования к владельцам кошельков физических лиц